PF-PI E RECEITA APONTAM sonegação de quase R$ 900 milhões pelo grupo
Meio Norte
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Empresário timonense Paulo
Guimarães
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Do Portal 180 graus - A Polícia Federal divulgou em nota aos jornalistas
que a Operação Sorte Grande, deflagrada nesta manhã de quarta-feira (20/09)
contra o Grupo Meio Norte, cumpriu mandados de busca e apreensão pela prática
de sonegação fiscal, falsidade ideológica e ainda por lavagem de dinheiro em
associação criminosa. A operação conta com o apoio da Receita Federal.
O presidente do grupo Meio Norte, Paulo Guimarães
foi conduzido pela PF em São Paulo para prestar esclarecimentos. A justiça
expediu ainda mandados de condução coercitiva, um deles cumprido com o diretor
financeiro da Alemanha Veículos, Luis Carlos. Ao total, 12 pessoas foram
conduzidas pela Polícia Federal, duas em São Paulo e outras 10 em Teresina e
Timon.
A maioria são pessoas do primeiro e segundo escalão
do Grupo Meio Norte, entre gerentes e diretores de empresa, que seguem na sede
da Polícia Federal prestando esclarecimentos.
Segundo a nota, o grupo que possui ampla área de
atuação comercial, é investigado pela sonegação de tributos, que em 2013
chegaram ao valor de R$ 896 milhões. As investigações mostraram que a
organização usava “laranjas” e
empresas de offshore, sediadas no paraíso fiscal das Ilhas Virgens. Para
driblar a investigação o grupo realizava sucessivas mudanças nos quadros
societários das empresas devedoras do fisco para afastá-las de seus verdadeiros
proprietários e transferiu seus ativos para novas pessoas jurídicas também
constituídas com o emprego de “laranjas”
e offshores, deixando as devedoras “desmontadas”,
apenas com as dívidas.
Para evitar o efetivo pagamento dos débitos
tributários e impedir a persecução penal em desfavor dos responsáveis, os
envolvidos nas fraudes aderiram a programas de recuperação fiscal, legalmente
previstos em conformidade com a Receita Federal, arrolando, em garantia, bens
de baixos custos (cadeiras e aparelhos de ar condicionado, por exemplo), com o
que conseguiam estabelecer parcelas mensais ínfimas, cujo pagamento integral
nunca será concretizado.
A Operação Sorte Grande contou com a participação
de 85 policiais federais, entre delegados, peritos, escrivães e agentes, além
de 18 auditores e quatro analistas tributários da Receita Federal.
O Grupo Meio Norte, liderado por Paulo Guimarães,
atua nas áreas de comunicação (TV, rádio e jornal), venda de veículos
(concessionárias), empreendimentos imobiliários (construção de shopping centers
e outros imóveis), educação (faculdades) e de saúde (hospital e operadoras de
plano de saúde). São cerca de 50 empresas que estariam envolvidas no esquema de
fraude.
Jurandi Porto, advogado do grupo, informou à
reportagem do 180 que até o momento a
maioria das informações divulgadas são "especulação". Ele
refere-se assim até mesmo aos valores divulgados pela PF. "Não
há ninguém detido, e essas informações de valores são especulações. Estamos
usando de todos os artifícios legais para defender o grupo",
disse.
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