Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o grupo usava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio.
Quase 50 postos de combustíveis foram interditados nesta quarta-feira (5) no Maranhão, Piauí e Tocantins. A operação Carbono Oculto 86 investiga um esquema de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Empresas de fachada, fraude e ocultação de patrimônio
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o grupo usava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio.
De acordo com as informações checadas pelo g1 PI, a investigação revelou interconexão direta entre empresários locais e os mesmos fundos e operadores alvos da Operação Carbono Oculto, que integrou Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público e Polícia Militar de São Paulo.
O
avião do empresário Haran Santhiago Girão Sampaio foi apreendido na operação,
segundo o g1 PI.
A polícia também apreendeu um Porsche avaliado em R$ 585 mil.
Postos estão localizados nas seguintes cidades:
Maranhão: Caxias, Alto Alegre e São Raimundo das Mangabeiras;
Piauí: Teresina, Lagoa do Piauí, Demerval Lobão, Miguel Leão, Altos, Picos, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Uruçuí, Parnaíba e São João da Fronteira;
Tocantins: São Miguel do Tocantins.
Por:
Imirante, com informações do g1 PI
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